投資人資訊

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Investor Info (English Version)

投資人窗口

  • 發言人:鄭文祥           職 稱:行銷本部 副總經理
    電話:(04) 8526171
    傳真:(04) 8527881
    E-mail :william@merida.com.tw
     
  • 代理發言人:李秭菡     職 稱:外銷一部 高級專員 
    電話:(04) 8526171
    傳真:(04) 8527881
    E-mail :angela@merida.com.tw
  • 公司治理主管:劉明根     職 稱:管理本部 協理 
    電話:(04) 8526171
    傳真:(04) 8527881
    E-mail :scott@merida.com.tw
  • 股務代理及股票過戶機構:元大證券股份有限公司股務代理部 
    電話:(02) 2586-5859   分機:5927  聯絡人:陳永彰 
    地址:(103)臺北市大同區承德路3段210號B1 
    網址:http://www.yuanta.com.tw

 

股權結構

主要股東名單

民國111年前十大股東

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股利及股價資訊

  • 本公司股利政策

    公司章程第三十三條
    本公司就當年度決算後純益,除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外,次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列,並依法提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,加計以前年度累積未分配盈餘為可分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東股息及紅利。股東股利之總額應為當年度可分配盈餘之百分之十至百分之八十,其中現金股利應不低於股東股利總額之百分之十。
     
  • 本公司歷年盈餘分配情形,請連結公開資訊觀測站如下網址:

    1. 本公司盈餘分配案經董事會通過者,http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_1
    2. 本公司盈餘分配案經股東會通過者,http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09
    (查詢時請輸入本公司股票代號:9914)
     
  • 本公司股價資訊

    1.即時股價查詢,請連結如下網址,股票代號:9914。
    http://mis.twse.com.tw/stock/fibest.jsp?stock=9914

    2.歷史股價查詢,請連結如下網址,點選欲選取事項。
    http://www.twse.com.tw/zh/page/trading/exchange/STOCK_DAY_AVG.html

股利及股價資訊

  • 本公司股利政策

    公司章程第三十三條
    本公司就當年度決算後純益,除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外,次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列,並依法提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,加計以前年度累積未分配盈餘為可分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東股息及紅利。股東股利之總額應為當年度可分配盈餘之百分之十至百分之八十,其中現金股利應不低於股東股利總額之百分之十。

 

本公司歷年盈餘分配情形

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重大訊息

本公司重大訊息之查詢,請連結公開資訊觀測站如下網址: 
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t51sb10_q1
查詢時請輸入本公司股票代號:9914

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法說會資訊

本公司法說會之查詢,請連結公開資訊觀測站如下網址:                     
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07_1
查詢時請輸入本公司股票代號:9914

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股東會資訊

民國112年股東會開會通知

民國112年股東會開會通知(英文版)

民國111年股東會開會通知

民國111年股東會開會通知(英文版)

民國110年股東會開會通知

民國110年股東會開會通知(英文版)

民國109年股東會開會通知

民國109年股東會開會通知(英文版)

民國108年股東會開會通知

民國108年股東會開會通知(英文版)

民國107年股東會開會通知

民國107年股東會開會通知 (英文版)

民國112年股東會各項議案參考資料

民國111年股東會各項議案參考資料

民國110年股東會各項議案參考資料

民國109年股東會各項議案參考資料

民國108年股東會各項議案參考資料

民國107年股東會各項議案參考資料

民國110年度年報-中文版(111年股東會使用)

民國110年度年報-英文版(111年股東會使用)

民國109年度年報-中文版(110年股東會使用)

民國109年度年報-英文版(110年股東會使用)

民國108年度年報-中文版(109年股東會使用)

民國108年度年報-英文版(109年股東會使用)

民國107年度年報-中文版(108年股東會使用)

民國107年度年報-英文版(108年股東會使用)

民國106年度年報-中文版(107年股東會使用)

民國112年股東會議事手冊

民國112年股東會議事手冊(英文版)

民國111年股東會議事手冊

民國111年股東會議事手冊(英文版)

民國110年股東會議事手冊

民國110年股東會議事手冊(英文版)

民國109年股東會議事手冊

民國109年股東會議事手冊(英文版)

民國108年股東會議事手冊

民國108年股東會議事手冊(英文版)

民國107年股東會議事手冊

民國111年股東會議事錄

民國110年股東會議事錄

民國109年股東會議事錄

民國108年股東會議事錄

民國107年股東會議事錄

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月營收資訊

本公司月營收資訊之查詢,請連結公開資訊觀測站如下網址

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公司治理專區

公司沿革

公司沿革PDF

董事會

董事會之職權:
一、各項重要章則之審定。
二、業務方針之決定。
三、預算決算之決定。
四、盈餘分派或虧損撥補之擬定。
五、資本增減之擬定。
六、取得或處分資產。
七、本公司重要人選之決定。
八、同業間對外之保證業務。
九、本公司分支機構之設置及裁撤。
十、轉投資事業之核定。
十一、其他依照公司法或股東會所賦予之職權。
公司業務之執行,除公司法或相關法令規定應由股東會決議之事項外,均由董事會決議行之。

董事會多元化及獨立性:
目前本公司董事會設董事13人,其中包含3名女性董事,未來仍將持續注重性別、年齡、國籍及文化等多元化條件
,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
董事之多元背景包括不同領域的工作經驗、學術、專業知識等;13位董事中,獨立董事人數共4人,占董事席次31%。
我司獨立董事之選任,係著眼於營運發展階段所需專業,遴選領域內的專家擔任,不僅考量多元背景、專業能力與經驗,
也非常重視其個人的道德行為,此外獨立董事均能發揮所長,積極投入功能性委員會之運作,因此我司足借重獨立董事
所具備的專長,充分發揮功能性委員會指導與監督之職能。
我司未來將斟酌調整獨立董事席次或內部董事人數,以適度平衡監督權與經營權之分離,強化董事會督導之職能。
董事間之配偶及二親等以內親屬關係之情形,13位董事、獨立董事中,共9席無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形
,本公司董事會足具獨立性。

董事及獨立董事簡歷(PDF)

董事會重要決議事項(PDF)

111年度獨立董事與稽核人員及會計師之溝通情形(PDF)

111年度董事會暨功能性委員會之績效評估結果

111年董事會績效外部評估報告

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會

係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策、制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

職權如下:

(1)定期檢討本規程並提出修正建議。

(2)訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(3)定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並覆核其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會成員資料(PDF)

111年薪資報酬委員會運作情形(PDF)

審計委員會

審計委員會職權

本委員會之職權事項如下:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、年度財務報告及半年度財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。

第一項各款事項除第十款外,如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二以上同意行之。

本規程所稱全體成員,以實際在任者計算之。

本委員會之召集人對外代表本委員會。

審計委員會組織規程(PDF)

111年審計委員會運作情形資訊(PDF)

 

利害關係人專區

1.本公司追求永續發展並積極落實企業社會責任,與利害關係人建立透明且有效的溝通管道,藉由即時了解及回應利害關係人
    所關切的議題,持續檢視公司企業社會責任實施成效,並適時改善相關政策及制度。
2.本公司除針對日常業務以各種型態與利害關係人保持互動外,由曾進成副總負責本專區,並統籌分配專責部門妥適回應.
    各利害關係人提出的意見。

  • 利害關係人專區負責人:曾進成           職稱:副總經理
    電話:(04) 8526171
    傳真:(04) 8527881
    E-mail:brian@merida.com.tw
  • 股東專區
    股務代理及股票過戶機構:元大證券股份有限公司股務代理部 
    電話:(02) 2586-5859   分機:5927  聯絡人:陳永彰
    地址:(103)臺北市大同區承德路3段210號B1 
    網址:http://www.yuanta.com.tw
  • 客戶專區 
    產品如有任何疑問,請聯繫美利達客服中心專線:0800-296-188   (服務時間:09:00-12:00;13:30-18:00)  
    客服中心:https://www.merida-bikes.com/zh-tw/p/fu-wu/lian-luo-zi-xun-336.html
  • 供應商專區 
    本公司與供應商為長期合作之良好關係,並致力於與供應商共同遵守誠信經營原則、履行社會責任。
    聯絡我們:IR@merida.com.tw
  • 員工專區 
    本公司設有廠內資訊公告網頁及個人信箱,提供員工獲知公司即時資訊 、公告事項及員工交流園地。
    聯絡我們:IR@merida.com.tw
  • 檢舉及申訴信箱 
    若員工、供應商、客戶有相關問題及意見,歡迎與我們聯繫,我們將竭誠為您說明。
    聯絡我們:IR@merida.com.tw

利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式(PDF)

企業永續發展專區

本公司企業永續發展運作情形之重要資訊(如下公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行制度與措施及履行情形):

(一)環保:

本公司設有「工安室」,專人負責環保及員工安全衛生等業務,以落實節約用水、節能減碳及溫室氣體減量等環境保護管理;致力於各項資源之利用,推行下腳廢料、垃圾分類、減量,交由回收及再利用廠商處理,減少對環境污染之衝擊;針對空屋、廢水、具以具低耗能、綠能者作為優先考量、室溫設定28度C開冷氣、照明裝置自動明滅、﹍等,以減少能源的浪費。

(二)勞動人權:

1.      本公司依相關勞動法規,訂定「工作規則」及員工任、免等相關管理規定,保障員工權益。

2.     每月安排職業醫學專科醫師到廠臨診,每年提供員工身體健康檢查。

(三)環境保護及安全衛生執行措施如下:

1.      新進人員實施環保及安全衛生教育訓練,提升全員作業安全觀念與清潔生產之環保意識。

2.     投入資金新設置廢水處理場,預定 2019 年底前可完成試車。持續追求廢水處理高效能及提升放流水水質,建立源頭  管制原物 料記錄、製程排放申請制度,利用廢液為廢水場調整劑,減少廢水藥劑使用。

3.      設置資源回收專區,改善廢棄物貯放場,實施垃圾分類,減少廢棄物產生量。

4.      定期實施環保檢測、工安監測,每年定期委外檢測水質(放流水、飲用水)、廢氣,監測作業區噪音、粉塵及有機溶劑。

5.      每 3 個月定期召開職業安全衛生管理委員會,審議自動檢查及 安全衛生稽核事項,機械、設備或原料、材料危害之預防措施,職業災害調查報告,健康管理、職業病預防及健康促進事項等 相關作業事項。

6.      環保與職業安全衛生業務專責部門:依行業規模設有工安室專責部門及相關職業安全衛生管理人員,工安室直屬於總經理,負責辦理環境保護及職業安全衛生等業務,另有職業護理人員及臨場服務醫師,推動員工健康管理及健康促進等事項,且於廠內設置哺擠乳室提高友善職場。

7.       響應環保節能減碳,進行多項節能政策 新增及更換之燈具皆改以節能型 LED 燈具。 冷氣機採購以變頻節能型列為優先考量,管控室內溫度達 28℃ 開冷氣之機制。 新增之空壓機設備改為變頻式節能型,作業人員每日檢點器具漏氣。 乾式集塵器改為濕式集塵器,減少懸浮微粒排放量。

8.      溫室氣體盤查本公司非屬環保署公告溫室氣體年排放量達 2.5 萬公噸二氧化碳當量之行業。

(四)社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益:

1.      慈善捐款撥款,協助高雄市氣爆的賑災重建,發揮人溺己溺的企業精神。

2.     定期或不定期參與、贊助公司附近社區團體各項公益、環保等活動,如:

(1)    認養維護管理彰化縣空氣品質淨化區四處綠地占地2.62公頃。

(2)   社區守望相助隊、義警、義消、國中小活動經費或自行車。

(3)   村里冬令救濟。

(4)   果菜價格崩跌,向果農、菜農採購果菜贈予員工,協助農民度過難關。

(五)消費者權益:

本公司為維護消費者權益,架有中、英文網站及設置消費者服務專線,指定專人負責各項資訊之蒐集及服務。

(六)供應商管理:

1.      本公司針對客戶需求或出口國相關法規及國際準則,與供應商來往前,先行評估供應商適合與否。

2.     本公司與供應商訂定交易契約,當違反客戶需求或出口國相關法規及國際準則時,得隨時終止或解除契約之條款,    致力於與供應商共同遵守誠信經營原則履行社會責任。

美利達ESG推進委員會組織圖

企業社會責任事蹟(PDF)

111年度向董事會報告之永續發展相關議題及頻率

相關連結