投資人資訊

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Investor Info (English Version)

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發言人：張振墉 職稱：行銷本部副總經理
電話：(04) 8526171
傳真：(04) 8527881
E-mail :daryl@merida.com.tw
代理發言人：吳明風 職稱：總經理室經理
電話：(04) 8526171
傳真：(04) 8527881
E-mail :alex@merida.com.tw

公司治理主管：劉明根 職稱：管理本部副總經理
電話：(04) 8526171
傳真：(04) 8527881
E-mail :scott@merida.com.tw

股務代理及股票過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02) 2586-5859
地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
網址：http://www.yuanta.com.tw

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股利及股價資訊

本公司股利政策

公司章程第三十三條
本公司就當年度決算後純益，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，並依法提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，加計以前年度累積未分配盈餘為可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息及紅利。股東股利之總額應為當年度可分配盈餘之百分之五至百分之六十，其中現金股利應不低於股東股利總額之百分之十。
本公司歷年盈餘分配情形，請連結公開資訊觀測站如下網址：

1. 本公司盈餘分配案經董事會通過者，http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_1
2. 本公司盈餘分配案經股東會通過者，http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09
(查詢時請輸入本公司股票代號:9914)
本公司股價資訊

1.即時股價查詢，請連結如下網址，股票代號：9914。
http://mis.twse.com.tw/stock/fibest.jsp?stock=9914

2.歷史股價查詢，請連結如下網址，點選欲選取事項。
http://www.twse.com.tw/zh/page/trading/exchange/STOCK_DAY_AVG.html

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重大訊息

本公司重大訊息之查詢，請連結公開資訊觀測站如下網址：
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t51sb10_q1
查詢時請輸入本公司股票代號：9914

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法說會資訊

本公司法說會之查詢，請連結公開資訊觀測站如下網址:
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07_1
查詢時請輸入本公司股票代號：9914

2026年08月14日(星期五)下午 14:00 ~15:00

本公司受邀參加凱基證券舉辦投資人線上會議
【美利達(9914)】線上法人說明會 (中文)

主講人 : 張振墉發言人

線上報名網址：https://kgitw.webex.com/kgitw-tc/j.php?MTID=mffe94e4a2c5d6d95f2814591939bfc63

會議號： 2513 923 7891
密碼： 9914

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月營收資訊

本公司月營收資訊之查詢，請連結公開資訊觀測站如下網址

採用IFRSs前，http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10
採用IFRSs後，http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
查詢時請輸入本公司股票代號:9914

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公司治理專區

公司沿革

公司沿革PDF

董事會

董事會之職權：
一、各項重要章則之審定。
二、業務方針之決定。
三、預算決算之決定。
四、盈餘分派或虧損撥補之擬定。
五、資本增減之擬定。
六、取得或處分資產。
七、本公司重要人選之決定。
八、同業間對外之保證業務。
九、本公司分支機構之設置及裁撤。
十、轉投資事業之核定。
十一、其他依照公司法或股東會所賦予之職權。
公司業務之執行，除公司法或相關法令規定應由股東會決議之事項外，均由董事會決議行之。

董事會多元化及獨立性：
目前本公司董事會設董事13人，其中包含2名女性董事，符合金管會之規定，未來仍將持續注重性別、年齡、國籍及文化等多元化條件。
董事之多元背景包括不同領域的工作經驗、學術、專業知識等；13位董事中，獨立董事人數共4人，占董事席次31%。
我司獨立董事之選任，係著眼於營運發展階段所需專業，遴選領域內的專家擔任，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，
也非常重視其個人的道德行為，此外獨立董事均能發揮所長，積極投入功能性委員會之運作，因此我司足借重獨立董事
所具備的專長，充分發揮功能性委員會指導與監督之職能。
我司未來將斟酌調整獨立董事席次或內部董事人數，以適度平衡監督權與經營權之分離，強化董事會督導之職能。
董事間之配偶及二親等以內親屬關係之情形，13位董事、獨立董事中，共11席無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，本公司董事會足具獨立性。

本公司董事會多元化目標及達成情況如下：

編號	多元化目標	具體目標內容	達成情況
1	性別	◆不同性別之董事達1席以上	目前已達成
2	專業能力	◆具會計或財務專業1席以上 ◆具產品設計專業達1席以上 ◆具資訊系統專業達1席以上	目前已達成
3	獨立性	◆獨立董事達4席以上	目前已達成

2025年董事會成員及重要管理階層之接班計畫及運作情形(PDF)

2025年度獨立董事與稽核人員及會計師之溝通情形(PDF)

2025年董事會外部評估報告建議及改善計畫(PDF)

2024年董事會內部評估報告(PDF)

2023年董事會內部評估報告(PDF)

2022年董事會外部評估報告建議及改善計畫(PDF)

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會

係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策、制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

職權如下：

（1）定期檢討本規程並提出修正建議。

（2）訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

（3）定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並覆核其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會成員資料(PDF)

審計委員會

審計委員會職權

本委員會之職權事項如下：

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、年度財務報告及各季度財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。

第一項各款事項除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之。

本規程所稱全體成員，以實際在任者計算之。

本委員會之召集人對外代表本委員會。

審計委員會組織規程(PDF)

利害關係人專區

1.本公司追求永續發展並積極落實企業社會責任，與利害關係人建立透明且有效的溝通管道，藉由即時了解及回應利害關係人
所關切的議題，持續檢視公司企業社會責任實施成效，並適時改善相關政策及制度。
2.本公司除針對日常業務以各種型態與利害關係人保持互動外，由曾進成副總負責本專區，並統籌分配專責部門妥適回應.
各利害關係人提出的意見。

利害關係人專區負責人：曾進成職稱：副總經理
電話：(04) 8526171
傳真：(04) 8527881
E-mail：brian@merida.com.tw
股東專區
股務代理及股票過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02) 2586-5859
地址：(106)臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
網址：http://www.yuanta.com.tw
客戶專區
本公司顧客權益政策及申訴管道，請點此處。
產品如有任何疑問，請聯繫美利達客服中心專線：0800-296-188 (服務時間：09:00-12:00；13:30-18:00)
客服中心：https://www.merida-bikes.com/zh-tw/p/fu-wu/lian-luo-zi-xun-336.html
供應商專區
本公司與供應商為長期合作之良好關係，並致力於與供應商共同遵守誠信經營原則、履行社會責任。
聯絡我們：ian@merida.com.tw
員工專區
本公司設有廠內資訊公告網頁及個人信箱，提供員工獲知公司即時資訊、公告事項及員工交流園地。
聯絡我們：H220@merida.com.tw
檢舉及申訴信箱
若供應商及客戶有相關問題及意見，歡迎與我們聯繫，我們將竭誠為您說明。
如發現有任何違法、不道德或不誠信之情事，請向本公司之受理單位檢舉。
聯絡我們：IR@merida.com.tw
本公司員工除可向單位主管檢舉外，亦可利用以下本網站公告之檢舉管道信箱，並由專人處理之。
聯絡我們：H220@merida.com.tw
如檢舉情事涉及董事或高階主管，請向以下獨立董事檢舉。
獨立董事-陳水金： roberthchen@yahoo.com.tw
本公司受理檢舉之權責單位，於收到檢舉人提供之資料時，將指派專責人員調查、處理，其調查前後、
處理過程及當事人資料均予以保密，檢舉人亦不會受到不當處置。
完整檢舉管道處理流程請詳以下「檢舉管道及處理程序」檔案。

2025年利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式(PDF)

檢舉管道及處理程序

企業永續發展專區

美利達經營者的話：

隨著全球對氣候變遷、資源有限性與社會責任的關注日益深化，「永續發展」已成為企業經營的重要核心。自聯合國發布「永續發展目標」以來，各國企業積極投入永續轉型。本公司亦持續檢視自身角色與責任，於2025年度深化在環境保護、社會責任與公司治理（ESG）三大面向的行動，致力降低營運活動對環境與社會的影響，為企業長期穩健發展奠定基礎。

在環境保護方面，本公司持續推動減塑、減廢與能源管理。透過檢討產品包裝設計、降低塑料使用比例，並攜手供應商推動環保包裝，減少產品生命週期結束後對環境造成的負擔。同時，公司持續優化製程與能源使用效率，以更精準的能源管理降低資源浪費與碳排放。本公司已完成太陽能光電系統建置，不僅有效提升能源使用效率，並積極回應全球與臺灣2050淨零排放政策。此外，公司導入ISO50001能源管理系統，系統性監控能源使用情形，並針對高耗能設備推動節能改善措施，持續降低溫室氣體排放，逐步邁向低碳轉型。

在社會責任方面，本公司重視人權保障與勞動權益，並將相關議題延伸至供應鏈管理。我們遵循勞動法規與國際人權原則，致力打造公平、安全且具包容性的工作環境，同時要求主要供應商遵守人權與勞動標準，共同建立更具責任與韌性的供應鏈體系。

在公司治理方面，本公司持續強化制度化管理與風險控管能力，逐步導入多項國際管理系統，包括2025年導入ISO14001&ISO45001環安衛管理系統，並規劃於2026年導入ISO 27001資安管理系統，以全面提升環境、安全與資訊安全的治理基礎。

在產業發展策略上，我們以「全球佈局、根留在地」為核心方向，整合全球供應鏈資源並深化在地合作。本公司持續推動「以大帶小」的產業共好模式，攜手在地協力廠商，透過人才傳承與協同合作，協助供應鏈夥伴共同成長，強化自行車產業體系的整體韌性與競爭力。

展望2026年，本公司將持續秉持對環境、社會與公司治理的責任，穩健推動各項永續行動。我們深信，唯有企業與供應鏈夥伴攜手合作，才能共同邁向繁榮且和諧的未來。秉持「守護地球、延續資源，為下一代創造可持續的未來」的理念，本公司將持續精進與創新，攜手客戶、供應商等合作夥伴們，共同為社會與地球創造長遠而正向的價值，邁向更美好的未來!

美利達的永續政策與承諾：

我們的信念不僅止於造車，我們希望成為您出門享受騎單車美好時光的夥伴，更是透過持續推動發展永續生產與環境管理、深耕職能教育訓練與構築幸福共融職場以追求永續共好的圓夢者。

2025 ESG亮點
環境面	使用1,003,936度綠電，減碳排量約475.9公噸CO₂e，綠電佔比母公司總用電量達12.2 %。
	總節電度數達1,107,478度，節電率11.84%，優於年節電率1%之法規標準，共減量約524.9公噸CO2e 電力排放。優於年節電率1%之法規標準，共減量約524.9公噸CO2e 電力排放。
社會面	產品100%通過國內及國際安全認證。
	客戶滿意度達 77%。
	新進供應商永續評鑑合格率達100%，重點原料供應商永續評鑑結果全數均為低風險。
	2023-2025年連續三年進用少數弱勢族群員工超過10人以上，優於法規進用員額。
公司治理面	稅後淨利新臺幣1,216,299仟元，獲利能力已逐步回穩。
	本屆女性董事2名，佔董事席次15 %。
	員工參與人權教育訓練涵蓋率達100%。

為落實並推動永續發展，本公司已成立「美利達ESG 推進委員會」，以推動公司治理、風險管理、企業社會責任、以及氣候變遷策略與環境保護等相關工作，並掌握全球永續發展脈動，關注公司治理、環境保護及社會責任等永續議題，結合營運發展目標，訂立策略性永續方向與專案推動。董事長為推進委員會最高管理代表，統籌永續發展政策及具體推動計畫之督導，帶領小組提高各部門之間的執行綜效，使各項永續經營工作能夠更為有效地貫徹執行。永續發展推進委員會由賴入定副總擔任主任委員，董事長則擔任指導委員及監督執行成效。